Hay que tener cuidado con el fisco. Mejor no esconder dinero en cuentas extranjeras o caer en manos de preparadores de impuestos ilícitos.
Las estafas tributarias son ilegales y pueden llevar a prisión y multas tanto para los estafadores como para los contribuyentes. Los contribuyentes que caen en estos esquemas tienen que devolver impuestos no pagados más intereses y multas. El IRS persigue y cierra a los promotores de estos y numerosos otros fraudes.
El IRS exhorta a los contribuyentes a evitar estas estafas comunes:
Fraudes de Preparadores de Impuestos
Los preparadores de impuestos deshonestos pueden causar problemas a los contribuyentes que caen víctimas de sus maquinaciones. Dichos preparadores derivan ganancias financieras rebanando una porción de los reembolsos de sus clientes, cobrando honorarios inflados por los servicios de preparación de declaraciones, y atrayendo a nuevos clientes prometiendo reembolsos demasiado buenos para ser ciertos. Los contribuyentes deben elegir con cuidado al seleccionar a su preparador de impuestos. Las cortes federales han emitido órdenes judiciales a cientos de individuos prohibiéndoles continuar preparando declaraciones de impuestos y promoviendo fraudes, y el Departamento de Justicia ha presentado demandas en contra de docenas de otros, que están en espera ante la corte.
Para aumentar la confianza en el sistema tributario y mejorar el cumplimiento con la ley de impuestos, el IRS está implementando varias medidas para temporadas de impuestos futuras. Éstas incluyen un requisito de que todos los preparadores de impuestos pagados se registren con el IRS y obtengan un número de identificación para preparadores de impuestos (PTIN), como también tanto exámenes de capacidad como la educación profesional continua para todos los preparadores de impuestos excepto abogados, contadores públicos certificados (CPAs) y agentes registrados.
El establecimiento de estándares más altos para la comunidad de preparadores de impuestos mejorará de manera significativa las protecciones y los servicios a los contribuyentes, aumentará la confianza en el sistema tributario y resultará en mayor cumplimiento con las leyes tributarias a largo plazo. Otras medidas que el IRS anticipa tomar se destacan en el Reporte del IRS sobre Preparadores de Impuestos (IRS Return Preparer Review ) emitido en diciembre del 2009.
Esconder Ingresos Fuera del País
El IRS persigue agresivamente a los contribuyentes y promotores involucrados en transacciones abusivas en el extranjero como también a los promotores, profesionales y otros que facilitan o habilitan estos esquemas. Los contribuyentes han intentado evitar o evadir impuestos por ingresos de EE.UU. escondiendo ingresos en bancos fuera del país, cuentas de corretaje o con el uso de otras entidades. Algunos contribuyentes también tratan de evadir impuestos con el uso de tarjetas de débito o de crédito fuera del país, transferencias de giro, fideicomisos extranjeros, estafas de alquiler de empleados, anualidades privadas o planes de seguro de vida.
Agentes del IRS continúan desarrollando sus investigaciones de estas transacciones usando información obtenida de más de 14,700 revelaciones voluntarias recibidas el año pasado. Aunque las directrices especiales de multas civiles para aquellos con cuentas escondidas en paraísos fiscales expiraron en el 2009, el IRS sigue instando a los contribuyentes con cuentas fuera del país o entidades para que de manera voluntaria se presenten y resuelvan sus asuntos tributarios. Los contribuyentes pueden mitigar el riesgo de persecución penal con la divulgación voluntaria.
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